卖虚拟币收到黑钱4万被刑拘-卖虚拟币收到黑钱被刑拘了在拘留期间都干些什么

买卖usdt算洗钱买卖数字货币本身没有什么法律风险，但最近央行也发声了，预防数字货币交易为违法犯罪活动提供方便，说的通俗一点就是以交易数字货币的方式为犯罪分子洗钱，如果你在卖币的时候收到诈骗来的黑钱被公安机关冻结，你就只能吃哑巴亏了1涉嫌，洗钱是指通过各种手段隐匿隐匿转化犯罪或者其他；你也可以选择不退，但是有可能账户会被司法冻结到时候呢，你不退也得退因为这个钱本来就不属于你，也不是你的钱，属于赃款不要觉得我说的这些话不中听，但是现实就是这样的还有你这个买卖虚拟货币，到底是不是正规的平台，这个也很难去界定所以说为什么要收到黑钱，可能也是有一定的道理。

卖数字货币收到黑钱不一定要坐牢，数字货币具体规定如下1卖数字货币收到黑钱，如果明知道是黑钱，可能构成洗钱罪，被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金2卖数字货币收到黑钱，如果不知道是黑钱的，不构成犯罪银行卡被冻结怎么处理1因行政；法律主观虚拟币被骗也是可以 立案 的，如果被骗的虚拟币数额在三千元以上的，那么构成 诈骗罪 ，具体的处罚标准为如果行为人诈骗公私财物，数额较大的，那么对行为人处三年以下 有期徒刑 拘役 或者 管制 ，同时并处或者单处 罚金 根据我国 刑法 第二百六十六条诈骗罪规定诈骗公私财物。

usdt合法吗 1做虚拟货币生意的人都知道，在网上挂单，最怕收到黑钱，一旦收到黑钱，如果上游犯罪被抓，收黑钱的账户就有可能被公安冻结，甚至卖虚拟货币的商家也有可能被拘留甚至被逮捕，无论在那个交易平台，只要涉及OTC或场外交易，均存在冻卡风险2对于大多数场外交易者来说，应充分认识到场外。

卖虚拟币收到黑钱被刑拘了在拘留期间都干些什么

1、不会根据查询华律网显示，买卖虚拟币收到黑钱公安传唤完录完笔录，并且已经有了证据，不会再传唤。

2、因为虚拟货币具有一定的不透明性以及相对应的隐私性，并且当前所有的中心化的交易平台，它的OTC渠道都是点对点的交易方式，也就是平台做担保但真实的交易是人和人之间的交易所以你无法保证对方的钱是否会有涉及到一定的刑事案件或者是黑钱赃钱等等一旦被司法机关或者是经侦部门追查立案，如果你恰巧卖出的。

3、币圈混的人都知道，比特币BTC泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的，稍有不慎，就有可能收到黑钱甚至触犯刑法要想在币圈吃口安稳饭，就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险，否则，可能今天账户被冻结，明天甚至被拘留，不得安心很多“聪明人”利用法律和监管的漏洞，利用区块链技术隐蔽性。

4、法律分析该行为可能构成洗钱罪但是比特币btc泰达币usdt以太坊等虚拟数字货币不是货币，属于一种虚拟商品，不能作为货币在市场上流通使用，但是，作为商品，可以被公民购买，持有买卖交易虚拟数字货币不违法法律依据刑法第一百九十一条明知是毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走。

5、1 快捷卖币是一种在互联网上进行的虚拟货币交易方式2 购买或出售虚拟货币时，如果没有进行合法的资金来源和资金流转的检查，可能会涉及到洗钱等非法活动3 因此，快捷卖币可能会导致收到黑钱的风险。

6、法律分析如果炒币收到黑钱，并且公安机关已经找上门后，建议配合公安机关调查炒币行为本身在我国就不受法律保护，另外收到黑钱，那么公安机关有权对个人银行账号进行冻结，传唤当事人法律依据公安机关办理刑事案件程序规定第二百三十七条 公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询冻结犯罪。

7、1首先，在回应中，先表示感谢对方的反馈和提供了机会解释事情的发生，确认交易细节2其次，解释作为虚拟货币供应商或交易平台所采取的合规措施，说明将进行的调查和验证过程，以确定支付是否涉及黑钱问题3最后，提供请求的证据，表达愿意与申诉方合作解决问题的意愿，在回应中再次表达感谢。

卖虚拟币收到黑钱4万被刑拘怎么办

1、usdt合法吗 1做虚拟货币业务的人都知道，在网上挂单最怕收到黑钱一旦收到黑钱，如果上游犯罪被捕，收到黑钱的账户可能会被公安冻结，甚至卖虚拟货币的商家也可能被拘留甚至逮捕无论在哪个交易平台，只要涉及到OTC或场外交易，都有冻卡的风险2对于大多数场外交易者来说，他们应该充分认识到场外。

2、法律分析涉嫌刑事犯罪刑事拘留，一般14天，最长可以到37天，诈骗犯罪一般要3000元以上才立案，有的地方可能会要到5000元以上法律依据中华人民共和国刑事诉讼法 第八十九条 公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准在特殊情况下，提请审查批准的。

3、卖数字货币收到黑钱，如果是明知道是黑钱的，可能构成洗钱罪，被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金法律依据刑法第一百九十一条，为掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈。

4、法律分析USDT是一种虚拟货币，目前国家法律并没有明确说明USDT违法因此，在合法途径下交易USDT是可以的但是，如果利用USDT从事非法活动或交易，就是不合法的此外，如果收到黑钱，收黑钱的账户也有可能被公安冻结如果违法交易情节严重，甚至可能会面临刑事责任请注意，以上内容仅供参考，并不能代替。

5、越来越多的洗钱者利用现金密集行业进行洗钱，他们以赌场娱乐场所酒吧金银首饰店作掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入4直接购置各种动产或不动产直接购买房产高价值的交通工具古玩艺术品以及各种金融证券等，然后在转卖中套取现金存入银行，逐渐演变成合法的货币资金5。